达利凯普: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

大连达利凯普科技股份公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提请股东大会补选颜莹女士为第二届董事会非独立董事，并提名其为公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。
审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记事宜。
逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等32项公司治理制度，其中1-9项需提交股东大会审议，1-2项需三分之二以上表决通过。
审议通过《制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》和《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月28日召开临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。