（原标题：安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-046
安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年7月10日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事俞红华、董事何林海以通讯方式参会。会议由董事长胡先宽先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于转让投资基金份额暨退出投资基金的议案》，具体内容详见2025年7月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于终止投资合资公司项目的议案》，同意公司终止投资合资公司项目，并同意注销合资公司，授权公司经营层办理后续相关手续。具体内容详见2025年7月11日刊登在上述媒体的公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。安徽省交通建设股份有限公司董事会2025年7月11日。
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