中辰股份: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

中辰电缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年7月10日召开，会议由董事长杜南平主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

提名杜南平、张茜、谢圣伟为第四届董事会非独立董事候选人；提名史勤、吴长顺、鲁桐为第四届董事会独立董事候选人，任期均为三年，需提交股东大会审议。
取消监事会设置，公司董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，修订《公司章程》，公司注册资本由458,508,680元增加至469,659,755元，需提交股东大会审议。
修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等17项制度，其中多项需提交股东大会审议。
同意使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
决定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。