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中辰股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-07-10 21:11:19

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

中辰电缆股份有限公司将于2025年7月28日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司新办公楼三楼会议室。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月22日。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、取消监事会、变更注册资本并修订公司章程、修订公司部分治理制度等。其中，非独立董事候选人包括杜南平、张茜、谢圣伟，独立董事候选人包括史勤、吴长顺、鲁桐。特别决议事项需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。自然人股东和法人股东需按规定方式进行登记，登记时间为2025年7月25日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

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