日海智能: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

2025年7月10日，日海智能科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行。会议通知于2025年7月7日以专人送达或电子邮件方式发送给各位董事。本次会议以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长肖建波先生召集并主持，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

与会董事以记名投票方式审议通过了《关于公司聘任常务副总经理的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。同意聘任原舒先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，董事会授权原舒先生代行总经理职责，直至聘任新任总经理为止，董事长肖建波先生不再代行总经理职责。

原舒先生简历如下：1979年生，研究生学历。2004年8月至2017年10月任波士顿咨询（上海）有限公司咨询师、行业专家及大中华区研究部负责人；2017年10月至2019年9月任日海智能科技股份有限公司董事长特别助理、首席战略官、副总经理；2020年2月至2020年9月任北京运世达医疗投资管理有限公司董事长助理；2020年12月至2022年1月任上海聚量岩翔投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理；2022年2月至今，任日海智能科技股份有限公司首席战略官、模组板块管理委员会主任、模组板块副总经理。原舒先生不持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。