（原标题：中炬高新第十一届董事会第一次会议决议公告）
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年7月10日上午以现场与通讯相结合方式召开，应到董事8人，实到8人，全体高管列席会议。会议由黎汝雄先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，选举黎汝雄先生担任公司第十一届董事会董事长，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》，选举余健华先生担任公司第十一届董事会副董事长，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》，具体成员如下：1、战略与可持续发展委员会：黎汝雄（召集人）、余健华、刘戈锐、万鹤群、林颖、黄著文、方祥、李刚；2、审计委员会：黄著文（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群；3、提名委员会：方祥（召集人）、黄著文、李刚、黎汝雄、余健华；4、薪酬与考核委员会：李刚（召集人）、黄著文、方祥、黎汝雄、刘戈锐。表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2025年7月10日。
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