江苏华辰: 江苏华辰关于选举职工董事的公告内容摘要

（原标题：江苏华辰关于选举职工董事的公告）

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-047 江苏华辰变压器股份有限公司关于选举职工董事的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规，公司于2025年6月17日召开第三届董事会第十九次会议，并于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由8人组成，其中1名职工代表董事。公司于近日召开职工代表大会，选举耿德飞先生为公司第三届董事会职工董事，任期与第三届董事会任期相同。耿德飞先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。耿德飞先生，1973年4月出生，中国国籍，大学专科学历。现任公司第三届职工董事、油变技术部副总工。曾任职于徐州苏能变压器有限公司、江苏鹤都电气有限公司、江苏彭变变压器有限公司、江苏华辰变压器有限公司。截至目前，耿德飞先生间接持有公司27.50万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。