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恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-07-10 00:45:24

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（原标题：恒盛能源股份有限公司董事会议事规则）

恒盛能源股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保其依法独立行使权利及履行义务。规则明确董事会为股东会执行机构，负责重大经营决策。董事需具备良好职业道德和相关经验，不得有特定不良记录。董事对公司负有忠实和勤勉义务，避免利益冲突，不得利用职权牟利。董事任期三年，可连选连任，因特定情形可退任或被解任。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事长主持股东会和董事会，监督决议执行。董事会职权涵盖经营计划、投资方案、利润分配、资本变动、高管聘任等重大事项。董事会需确定交易权限，建立严格审查程序，重大投资需专家评审。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次。会议通知、议案、决议等资料需妥善保存，董事对决议承担责任。规则自股东会审议通过之日起生效。

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