（原标题：恒盛能源股份有限公司独立董事专门会议制度）
恒盛能源股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。该制度根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规制定。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东无利害关系的董事。独立董事专门会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次，定期会议提前5日通知，不定期会议提前3日通知。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票，表决方式为记名投票。会议可通过现场、通讯等方式召开。独立董事应亲自出席会议，特殊情况可委托其他独立董事代为出席并表决，需提交授权委托书。特定事项需经独立董事专门会议讨论审议并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更等。会议记录应详细记载会议情况，保存期限不少于十年。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。独立董事对会议所议事项负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
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