恒盛能源: 恒盛能源股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：恒盛能源股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告）

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-026 恒盛能源股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2025年07月09日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新公司法等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体修订的制度包括：股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事津贴制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度和募集资金管理制度等八项制度需提交股东大会审议；董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核工作细则、董事会秘书工作制度、独立董事专门会议制度、内幕信息知情人登记管理制度、信息披露事务管理制度、总经理工作细则和年报信息披露重大差错责任追究制度等十项制度无需提交股东大会审议。相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站。恒盛能源股份有限公司董事会2025年07月10日。