远光软件: 第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-030

远光软件股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年7月9日召开，会议由董事长石瑞杰主持，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意票9票，关联董事秦秀芬、向万红回避表决。该议案已由第八届董事会审计委员会第十次会议、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

2. 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，同意票9票，关联董事秦秀芬、向万红回避表决。该议案同样经过上述两个委员会审议通过。

3. 审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意票9票，关联董事秦秀芬、向万红回避表决。该议案也经过上述两个委员会审议通过。

4. 审议通过《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》，同意票11票。该议案经第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

相关公告刊登在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。备查文件包括第八届董事会第十九次会议决议、薪酬与考核委员会第六次会议决议、审计委员会第十次会议决议及独立董事专门会议第七次会议决议。