（原标题：北京国枫律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书）
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，北京国枫律师事务所就北京中迪投资股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议由公司第十届董事会第二十九次临时会议决定召开并由董事会召集，会议通知发布在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。会议于2025年7月9日下午14:00在北京市朝阳区东三环南路13号院2号佳龙大厦十二层会议室召开，由董事长吴珺主持。会议采用现场、远程会议投票表决和网络投票表决相结合的方式。
会议审议通过了关于公司关联方部分借款展期暨提供担保的关联交易事项、全资子公司抵押担保置换担保物、修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、修改《独立董事工作制度》、选举公司第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，吴珺、李先刚、董克当选为第十一届董事会董事，刘罡、杨亚平当选为独立董事。会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。
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