希荻微: 希荻微第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：希荻微第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-050 希荻微电子集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年7月8日召开，会议由董事长TAO HAI（陶海）先生主持，8位董事全部出席。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括调整业绩补偿、股份锁定期、募集配套资金金额及用途。交易对方承诺标的公司2025至2027年度净利润分别不低于2200万元、2500万元和2800万元，三年累计不低于7500万元。募集配套资金总额不超过9948.25万元，主要用于支付现金对价和中介机构费用。

2. 批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告。

3. 审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要。

4. 签署附生效条件的《业绩补偿及超额业绩奖励协议之补充协议》。

5. 确认本次交易方案调整不构成重大调整。

6. 认定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定。

7. 审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案。

特此公告。希荻微电子集团股份有限公司董事会 2025年7月10日。