（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
福建万辰生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年7月9日召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，由董事长王健坤主持。会议审议通过了两个主要议案。
一是关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票及调整相关事项的议案。因2名激励对象岗位调整不再符合激励条件，首次授予的激励对象人数由70人调整为68人，限制性股票数量由221.8125万股调整为219.3125万股，其中首次授予的限制性股票数量由177.4500万股调整为175.4500万股，预留部分限制性股票由44.3625万股调整为43.8625万股。由于公司2024年年度权益分派已实施完毕，首次授予价格由69.58元/股调整为69.18元/股。董事会同意本激励计划的首次授予日为2025年7月9日，以69.18元/股的价格向符合条件的68名激励对象首次授予175.4500万股限制性股票。
二是关于聘任高级管理人员的议案，董事会同意聘任杨俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述议案均获得全票通过。
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