优优绿能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

深圳市优优绿能股份有限公司将于2025年7月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室。股权登记日为2025年7月23日。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度、公司不再设置监事会、选举第二届董事会非独立董事和独立董事等。其中，修订《公司章程》涉及取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订和制定的治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等11项。选举第二届董事会非独立董事候选人包括柏建国、邓礼宽、钟晓旭，独立董事候选人包括张媛媛、曹松涛。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。授权委托书和参会登记表详见附件。