优优绿能: 第一届董事会第二十四次决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第一届董事会第二十四次决议公告）

2025年7月9日，深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会第二十四次会议在公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长柏建国先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对公司章程部分条款进行修订，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记。
审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，提名柏建国、邓礼宽、钟晓旭为第二届董事会非独立董事候选人。
审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，提名张媛媛、曹松涛为第二届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性需经深交所审核。
审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等12项制度，以及制定会计师事务所选聘制度、董事及高级管理人员离职管理制度。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月30日召开临时股东大会。