万润股份: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

中节能万润股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月9日召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过了《万润股份：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。为保证烟台九目化学股份有限公司本次发行上市事项的顺利进行，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，并将授权转授予公司董事长或其授权代表行使，授权有效期为12个月。

2. 审议并通过了《万润股份：关于调整公司组织机构的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司将医药研究院整体调整至全资子公司烟台万润药业有限公司，以强化医药板块内部协同效应。

3. 审议并通过了《万润股份：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。提名关霖先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满之日。

4. 审议并通过了《万润股份：关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司将于2025年7月25日下午2:00召开2025年第二次临时股东大会。