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安恒信息: 2025年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-07-09 18:36:23

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（原标题：2025年第四次临时股东大会会议材料）

杭州安恒信息技术股份有限公司将于2025年7月16日召开2025年第四次临时股东大会。会议地点为杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议三项议案：一是增补郭保民先生为公司第三届董事会独立董事，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议。二是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及其附件，办理工商变更登记。三是修订《分红管理制度》和制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议还将宣布现场出席股东和代理人人数及代表股份数，提名并选举监票人、计票人，进行现场投票表决并统计结果。公司聘请上海君澜律师事务所律师列席会议并出具法律意见。此外，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，确保中小投资者能及时参会投票。

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