（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）
浙江海亮股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年7月8日在浙江省杭州市滨江区召开，会议应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了多项议案，包括变更注册资本、公司经营范围并修改《公司章程》，修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会工作细则》《累积投票制实施细则》和《投资管理制度》。此外，会议还审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名冯橹铭、吴长明、王树光、何文天、苏浩为第九届董事会非独立董事候选人，提名李文贵、文献军、郑金都为独立董事候选人。上述议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。最后，会议决定于2025年7月25日下午召开2025年第二次临时股东大会。
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