（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-044 广东粤海饲料集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年7月7日在公司2楼会议室以现场结合通讯表决形式召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长郑石轩先生主持，符合法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》《关于以固定资产对全资子公司进行增资的议案》《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》。各议案均获得全体董事一致通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的相关公告。广东粤海饲料集团股份有限公司董事会2025年7月9日。
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