上纬新材: 上纬新材第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：上纬新材第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-045 上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议召开情况：上纬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于近日以电子邮件方式发出会议通知，以视讯方式召开。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定。

会议审议情况：审议通过《关于豁免公司现任及离任董事、监事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。审议通过《关于召开上纬新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关通知。表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。上纬新材料科技股份有限公司董事会2025年7月9日。