东箭科技: 独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）内容摘要

（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订））

广东东箭汽车科技股份有限公司发布了《独立董事专门会议工作制度》（2025年7月修订）。该制度旨在进一步完善公司的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东不存在利害关系的董事，需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥决策、监督和咨询作用。

公司根据实际需要召开独立董事专门会议，会议召开前三天通知全体独立董事，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持，若召集人不履职，两名及以上独立董事可自行召集并推举主持人。会议可以采用视频、电话等方式召开，需过半数独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。

以下事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案、被收购公司董事会针对收购的决策及措施等。独立董事行使特别职权也需经专门会议审议并过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会和董事会会议等。会议应按规定制作记录，独立董事应对会议记录签字确认，并对讨论事项记录基本情况、意见依据、合法合规性、对公司和中小股东权益的影响等内容。独立董事需在会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保会议顺利召开。出席独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露信息。本制度自公司董事会决议通过之日起执行，解释权归属公司董事会。