（原标题：董事会秘书工作细则（2025年7月修订））
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月修订）旨在规范董事会秘书的职责和管理。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理和法律专业知识，并取得深圳证券交易所颁发的资格证书。董事会秘书对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履行职责，不得损害公司利益。
细则明确了董事会秘书的主要职责，包括信息披露事务管理、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、负责会议记录、确保信息保密、关注媒体报道、组织培训以及督促董事和高管遵守法律法规等。此外，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书，并与其签订保密协议。
董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。董事会秘书离任前需接受离任审查，并在审计委员会监督下移交工作。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，确保其能有效开展工作。本细则由董事会负责解释和修改，自审议通过后生效。
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