东箭科技: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司经营管理的决策机构，负责发展目标和重大经营活动的决策。董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事会秘书负责会议组织和协调工作，保管董事会印章。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会授权董事长审批特定事项，如对外投资、关联交易等，且需遵守严格审查和决策程序。公司采用累积投票制选举董事，确保公平。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定主体提议召开。会议通知需提前发出，内容包括会议时间、地点和议程。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保、财务资助等事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年。议事规则的修订需经股东会审议通过。