航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-041 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。

股东大会召开的时间：2025年7月8日，地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室。出席会议的股东和代理人人数133，普通股股东人数133，持有表决权数量218808490，占公司表决权数量的比例54.7021%。会议由公司董事会召集，董事长彭涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司董事7人全部出席，监事5人全部出席，董事会秘书王亚洲出席，其他高管列席。

审议通过了关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案，表决情况为同意218519856票，占比99.8680%，反对281634票，占比0.1287%，弃权7000票，占比0.0033%。对中小投资者单独计票，同意719856票，占比71.3795%，反对281634票，占比27.9263%，弃权7000票，占比0.6942%。

北京市中伦律师事务所律师王冠、侯镇山见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。