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七 匹 狼: 七匹狼2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:七匹狼2025年第一次临时股东大会决议公告)

福建七匹狼实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月8日召开,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。出席股东或股东代理人共100人,代表有表决权的股份数314,357,155股,占公司股本总额的44.5882%。会议由第八届董事会董事长周少雄先生主持。

大会审议通过了以下议案:1. 以累积投票制选举周少雄、周少明、周永伟、周力源为第九届董事会非独立董事;2. 以累积投票制选举叶少琴、吴文华、孙传旺、焦培为独立董事;3. 通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》,同意313,313,255股,占99.6679%;4. 通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》,同意312,463,446股,占99.3976%;5. 通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同意312,462,146股,占99.3972%。

上海市锦天城(厦门)律师事务所律师朱智真、刘晓军现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议均合法有效。

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