展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告内容摘要

（原标题：展鹏科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告）

展鹏科技股份有限公司于2025年7月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案、关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案。公司拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并办理工商变更登记。

此外，公司同步修订及制定多项制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》、《累积投票制度》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《印章管理规定》、《风险评估管理制度》、《控股子公司管理制度》、《内部控制管理制度》、《内部控制评价管理制度》、《财务管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内部审计管理制度》、《中小投资者单独计票管理办法》、《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。其中，《授权管理制度》相关内容已整合至其他制度中并废止。

特此公告。展鹏科技股份有限公司董事会2025年7月9日。