思源电气: 第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）

思源电气股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长董增平先生主持，符合法律、法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权的决议》，6票同意，0票反对，0票弃权。激励对象由459人调整为446人，股票期权数量由21,478,000份调整为20,995,000份，行权价格由45.00元/份调整为44.50元/份。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

2. 审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的决议》，6票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为公司2023年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意446名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量为4,168,000份，行权价格为44.50元/股。

3. 审议通过《关于开展铜期货套期保值业务的决议》，7票同意，0票反对，0票弃权。公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通过之日起至2026年7月8日止。

具体内容详见2025年7月9日刊载的相关公告。