（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）
东方电子股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式通知全体董事。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了两项议案：一是《关于为公司全资子公司担保的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于为公司全资子公司担保的公告》。二是《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，补选刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员，补选张驰先生为公司第十一届董事会科技创新委员会委员，任期自当选之日起至本届董事会届满日止。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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