(原标题:《无锡奥特维科技股份有限公司内部控制制度》)
无锡奥特维科技股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制,提高风险管理水平,确保合法合规运营,保障资产安全和财务报告真实性,促进健康发展。制度适用于公司及其全资和控股子公司。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施,审计委员会监督内部控制,经理层负责日常运行。内部控制涵盖研发、销售、采购、生产、财务管理等环节,强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司应建立风险评估体系,确保信息准确传递,定期检查内部控制有效性。对子公司的管理控制包括建立控制架构、制定经营计划、重大事项报告制度等。关联交易遵循诚实信用原则,明确审批权限,确保交易公平。对外担保遵循合法审慎原则,严格控制风险。募集资金使用遵循规范透明原则,确保专款专用。重大投资注重风险控制和效益。信息披露确保及时准确,建立内幕信息知情人管理制度。内部控制检查监督由内部审计部门负责,定期报告审计委员会,确保制度有效执行。