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太极集团: 太极集团独立董事专门会议议事规则内容摘要

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2025-07-08 21:22:04

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（原标题：太极集团独立董事专门会议议事规则）

重庆太极实业（集团）股份有限公司发布了《独立董事专门会议议事规则》（2025年7月修订）。该规则旨在完善公司治理结构，规范运作，保护公司及中小股东权益。规则指出，独立董事专门会议由全部独立董事参加，独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护上市公司整体利益。规则明确了专门会议的职责权限，包括审议应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等事项，并规定了独立董事行使特别职权前需经专门会议审议。会议原则上每三日提前通知，特殊情况可不受此限制。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议记录应真实、准确、完整，保存期限10年以上。规则还规定了表决方式、出席要求等内容，并明确未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行。本制度经董事会审议通过后生效，原2024年3月施行的规则同时废止。

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