（原标题：关于召开公司2025年第五次临时股东大会的通知）
英科医疗科技股份有限公司将于2025年7月25日14:00召开2025年第五次临时股东大会，会议地点为山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室。会议将审议两项议案：一是关于重新制定《公司章程》的议案；二是关于制定并修订公司相关治理制度的议案，后者需逐项表决，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则等8项制度。议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月21日。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供法定代表人资格证明和持股凭证，自然人股东需出示身份证和股票账户卡。会议登记时间为2025年7月25日9:30-11:30。公司不接受电话登记。
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