（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-041 深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月8日以现场结合通讯方式举行，应到董事10人，实到董事10人，董事长汪建因公务不便主持，由董事牟峰主持。会议审议通过三项议案。
第一项，《关于2025年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》，为提高关联交易体系及额度管控效率，将华大基因的联营、合营企业统一为“华大基因的联合营企业”进行额度管控。因关联体系变动及业务量调整，需调整2025年度部分日常关联交易预计额度。该议案获得5票同意，关联董事汪建、牟峰、刘龙奇、余德健、朱岩梅回避表决。
第二项，《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因13名激励对象离职及2024年度公司层面业绩考核目标未达成，合计作废已授予但尚未归属的限制性股票337.15万股。该议案获得9票同意，余德健回避表决。
第三项，《关于增设募集资金专户的议案》，同意将武汉华大智造科技有限公司作为“华大智造研发中心项目”的实施主体，并授权财务负责人开立募集资金专户并签署相关协议。该议案获得10票全票通过。
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