（原标题：董事会议事规则）
英科医疗科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，并可召开临时会议。临时会议的召开需满足特定条件，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日（定期会议）或二日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议优先现场召开，也可通过视频、电话等方式。决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会应严格依据股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。
首页
微信公众号
证券之星APP
