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英科医疗: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-07-08 20:40:44

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（原标题：董事会秘书工作细则）

英科医疗科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则。细则旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，需具备《创业板上市规则》要求的任职条件并通过深交所认可的资格考试。董事会秘书由董事、总经理、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任，需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在特定禁止情形。董事会秘书负责信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会等工作，确保信息披露的真实、准确、完整和合规。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘请新任董事会秘书，空缺期间由指定董事或高管代行职责。董事会秘书不得无故辞职，离职后仍需对公司商业秘密保密。细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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