英科医疗: 董事会专门委员会工作制度内容摘要

（原标题：董事会专门委员会工作制度）

英科医疗科技股份有限公司为适应战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全高级管理人员的薪酬考核制度，确保内部审计工作的及时性和专业性，增强核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治理结构，提升ESG绩效，提高重大决策的效益和质量，设立了战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了工作制度。

战略与ESG委员会负责分析全球经济和行业形势，研究公司发展战略，提出建议，评估公司ESG相关风险及机遇，审查ESG工作开展情况，向董事会汇报并提出建议。提名委员会负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序、任职资格进行遴选、审核并提出建议。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。

各委员会成员由董事组成，其中独立董事应占多数，任期与董事会一致。各委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。会议由主任委员主持，委员因故不能出席可以书面委托其他委员代为出席。各委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本章工作细则的规定。