达威股份: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

四川达威科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，各委员会对董事会负责。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置等。董事会决策权限涵盖对外投资、收购出售资产、关联交易等，重大事项需经董事会审议并提交股东会批准。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情形召开。董事应亲自出席董事会会议，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需2/3以上董事同意。会议记录和决议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年以上。议事规则经股东会审议通过后生效。