（原标题：第四届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-059 广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告。会议于2025年7月8日以现场结合通讯方式召开，由董事长董卫峰召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，监事和高级管理人员列席，会议程序合法有效。会议审议通过《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》，公司股价于2025年7月8日触发“豪美转债”的赎回条款。董事会决定本次暂不提前赎回“豪美转债”，在未来六个月内（2025年7月9日至2026年1月8日），当“豪美转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权。自2026年1月8日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。备查文件为第四届董事会第三十次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东豪美新材股份有限公司董事会2025年7月9日。
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