中化岩土: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

中化岩土集团股份有限公司将于2025年7月28日下午14:00召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月23日。出席对象包括登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室。

会议将审议三项议案：关于拟发行中期票据的议案、关于拟非公开发行公司债券的议案、关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案。其中，第三项议案关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避表决，并需经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

法人股东登记需提供股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证等材料；自然人股东登记需提供股东账户卡、持股凭证及身份证。登记时间为2025年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。会议联系方式为电话028-83217789，传真028-83217789，电子邮箱cge@cge.com.cn。现场出席股东需携带相关证件原件。与会人员食宿及交通费用自理。