杭汽轮Ｂ: 九届十八次董事会决议公告(英文）内容摘要

（原标题：九届十八次董事会决议公告(英文））

股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2025-74

杭州汽轮动力集团有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告。公司董事会成员及公司确认对公告的真实性、准确性、完整性负责，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议通知于2025年7月1日发出，会议于2025年7月7日以通讯方式召开并投票，9位董事全部出席并对议案进行了审议和投票，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于修订内部控制基本规范的议案，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。具体内容详见公司2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制基本规范》（公告编号：2025-75）。

二、关于吸收合并全资子公司的议案，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。具体内容详见公司2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吸收合并全资子公司》（公告编号：2025-76）。

三、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过。具体内容详见公司2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-77）。