（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-041 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2025年7月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年7月8日上午十点召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了以下议案：1、使用部分超募资金15,310.00万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。2、开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议。3、取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记备案，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。4、制定、修订公司部分制度，共28项制度修订或制定，部分议案需提交股东会审议。5、同意召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年7月24日14：30。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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