（原标题：中国卫通第三届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-035
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年7月8日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席八名，会议由董事长孙京主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过以下议案：
审议通过《中国卫通关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名马海全先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《中国卫通关于聘任公司总经理的议案》，聘任马海全先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
审议通过《中国卫通关于聘任公司总会计师的议案》，聘任李恒杰先生为公司总会计师，任期与本届董事会相同。
审议通过《中国卫通关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意将提名马海全先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。中国卫通集团股份有限公司董事会 2025年7月9日
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