（原标题：董事会议事规则）
海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方法和程序，确保董事会决策的科学性和高效性。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程等制定。董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，以股东利益最大化为目标。董事无需持有公司股份，但需具备相应资格，不得有特定禁止情形。董事任期三年，可连选连任。董事应遵守法律、法规和公司章程，履行忠实和勤勉义务，避免利益冲突。董事会由六名董事组成，设董事长和副董事长各一人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会议案需符合法律规定和公司利益，会议决议需过半数董事通过。董事会秘书负责会议记录和决议执行监督。公司致力于实现董事会成员多元化，提名委员会负责监察相关政策执行。规则由股东会审议批准后生效。
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