（原标题：关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告）
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-047
海南金盘智能科技股份有限公司近日收到独立董事高赐威先生的辞职报告，因其任期至2025年7月30日将满六年，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。高赐威先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的1/3，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，高赐威先生将继续履行相应职责。
公司于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，同意提名陈涛先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈涛先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。陈涛先生已完成相关培训，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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