（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）
福建三木集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年7月7日召开，会议应到董事7名，实到7名，由林昱董事主持。会议审议通过了以下议案：1. 关于公司第十一届董事会专门委员会组成的议案，包括战略委员会、审计委员会和薪酬委员会的成员名单。2. 选举林昱先生为公司第十一届董事会董事长。3. 聘任林昱先生为公司总裁。4. 聘任蔡钦铭先生为公司副总裁，林廷香先生为公司副总裁兼财务总监，吴森阳先生为公司董事会秘书。5. 聘任江信建先生为公司证券事务代表。6. 审议通过关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案，该议案将提交公司2025年第五次临时股东会审议。7. 决定于2025年7月23日下午14:30召开2025年第五次临时股东会。所有议案均获得7票全票通过。会议决议合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
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