（原标题：2025年第二次临时董事会决议公告）
浙江中胤时尚股份有限公司2025年第二次临时董事会于2025年7月4日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长倪秀华主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会履行监事会职责；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》《内部审计制度》《内部控制管理制度》《重大信息内部报告制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》。此外，董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
首页
微信公众号
证券之星APP
