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洪汇新材: 董事会秘书工作细则（2025-07）内容摘要

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2025-07-08 00:20:44

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025-07））

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年7月）旨在规范董事会秘书的工作。细则指出，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，负责公司与深交所的联络，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理和法律等专业知识，且具有良好职业道德和个人品质。具有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受中国证监会处罚或禁入措施等。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，辞职需提交书面报告。细则明确了董事会秘书的主要职责，包括组织协调投资者关系管理、信息披露事务、筹备股东会和董事会会议、与证券监管机构沟通、确保信息保密等。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书需参加深交所组织的后续培训。细则由公司董事会负责解释并自审议通过之日起生效。

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