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永安行: 永安行：2025年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

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2025-07-08 00:16:17

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（原标题：永安行：2025年第二次临时股东大会会议文件）

永安行科技股份有限公司将于2025年7月16日下午14:30在常州市新北区汉江路399号召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议三项议案：一是关于第五届董事会独立董事薪酬的议案，拟定独立董事江冰女士津贴为人民币8万元/年（含税），按季发放。二是关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案，拟增加互联网销售、人工智能相关服务等内容，并将“股东大会”表述统一调整为“股东会”。三是关于补选第五届董事会独立董事的议案，提名江冰女士为独立董事候选人，任期至第五届董事会结束。江冰女士长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等领域科研与教学，曾任河海大学物联网工程学院教授，现任皖江工学院教授。会议还将推举计票人、监票人，统计并宣布表决结果，见证律师将出具法律意见书。

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