（原标题：第九届董事会第19次临时会议决议公告）
航锦科技股份有限公司第九届董事会第19次临时会议于2025年7月7日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月4日以邮件方式发出。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长蔡卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。决议内容指出，为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，制定公司《市值管理制度》。该议案已由公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
备查文件包括第九届董事会第19次临时会议决议。特此公告。航锦科技股份有限公司董事会，二○二五年七月八日。
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