中岩大地: 第三届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十四次会议决议公告）

北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由副董事长吴剑波主持，全体监事、高管列席。会议审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》。根据公司2024年利润分配方案，以现有总股本126,558,626股剔除已回购股份2,317,465股后的124,241,161股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.814904元（含税），同时以资本公积金每10股转增3.992772股。因已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后除权除息价格计算为每股现金红利0.2763360元，每股转增股数0.3919658股。根据《2024年股票期权激励计划（草案）》，公司2024年激励计划行权价格由11.13元/份调整为7.80元/份，已授予尚未行权的股票期权数量由1,418,566份调整为1,974,595份。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。律师事务所对此事项出具了法律意见书。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，董事牛辉先生回避表决。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。